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地址:广州市黄埔区大沙东路319号保利中誉广场22楼
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公司公告

关于召开利发国际娱乐_利发国际手机登录页

 

2017年年度股东大会通知

 

    兹定于2018926日上午召开利发国际娱乐_利发国际手机登录页2017年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

 

一、召开会议情况

 

1、会议召集人:公司董事会;

 

2、会议时间:2018926日上午1000

 

3、会议地点:广州市黄埔区大沙东路319号保利中誉广场22楼;

 

4、会议方式:现场召开,以记名投票表决方式审议有关议案。

 

二、会议审议事项

 

1、审议《关于公司2017年年度报告的议案》;

 

2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;

 

3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;

 

4、审议《关于公司2017年度审计报告的议案》;

 

5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;

 

6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》;

 

7、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》;

 

8、审议《关于韶关利发国际科技有限公司与乳源瑶族自治县农村信用合作联社借款2300万元申请展期的议 

 

案》。

 

三、特别强调事项

 

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股       

东;

 

四、会议出席对象

 

 

1、本公司全体股东及授权委托代理人;

 

 

2、本公司全体董事、监事及高级管理人员。

 

 

五、参加会议方式

 

 

1、请各股东及授权代理人提前10分钟前往公司会议室登记;

 

 

2、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书;

 

 

3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人

 

 

身份证以及能证明法定代表人资格的有效证明;法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出

 

 

示本人身份证及授权委托书。

 

 

六、其他事项

 

 

1、会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理;

 

 

2、地址:广州市黄埔区大沙东路319号保利中誉广场22楼;

 

 

3、联系人:刘志勇     办公电话:020-668401118189

  

 

手机:18922742789      邮箱: haolan2011@163.com

 

 

利发国际娱乐_利发国际手机登录页董事会

 

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